Νέο νομοσχέδιο σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καταρτίζει το Υπουργείο Οικονομικών.
Το εν λόγω νομοσχέδιο είναι σημαντικό, καθώς η Ελλάδα θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) ως προς τις επιδόσεις της στην αντιμετωπίσιμη του ξεπλύματος χρήματος.
Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου συστάθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή που ανέλαβε την ενσωμάτωση της Οδηγίας(ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 στο εθνικό μας δίκαιο.
Οι εργασίες της επιτροπής θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 28η Ιουνίου 2019.
Σε περίπτωση δε που κατά την ημερομηνία αυτή έχει δημοσιευθεί τροποποίηση της Κοινοτικής Οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νομοπαρασκευαστική υποχρεούται να επισημάνει και να ενσωματώσει τις αλλαγές, στο μέτρο που δεν απαιτείται παράταση των εργασιών της.
Πρέπει να σημειωθεί πως τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη την Οδηγία 2018/843 το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.