Μπορεί εκείνος να ήταν θιασώτης του «δώστε στο λαό να πιει και να φουμάρει» όμως δεν είχαν την ίδια άποψη αστυνομικοί που λίγο πριν την έλευση του νέου έτους μπλόκαραν μεγάλο φορτίο με ποτά και καπνό, τα οποία θα διοχετεύονταν στη συνέχεια στην αγορά της Κρήτης.
Η υπόθεση είναι καθαρά φορολογική, αφού στο κεντρικό πρόσωπο της δικογραφίας, έναν 62χρονο, αποδίδεται ότι εκμεταλλευόμενος το ειδικό καθεστώς φορολόγησης που εφαρμόζεται στην περιφέρεια της Δωδεκανήσου για την αιθυλική αλκοόλη, προμηθευόταν αλκοολούχα ποτά τα οποία προωθούσε προς κατανάλωση, χωρίς άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής. Συγκεκριμένα, προμηθευόταν σε μειωμένες τιμές μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών από επιχειρήσεις που βρίσκονται στη Ρόδο, όπου ισχύει μειωμένος κατά 50% συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
Οι Αρχές κατέσχεσαν σχεδόν 3.000 φιάλες αλκοολούχων ποτών αλλά και μεγάλη ποσότητα καπνού. Υπολογίζεται ότι από τον Οκτώβριο μέχρι και προχθές διακινήθηκαν προς Κρήτη περισσότερες από 5.000 φιάλες αλκοολούχων ποτών και περισσότερα από 100 κιλά καπνού, προερχόμενα από Αγρίνιο. Για την υπόθεση έγιναν τέσσερις συλλήψεις ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δέκα άτομα.
Για τα εμπορεύματα αυτά υπήρχε εικονική πώληση, σε επιχειρηματίες της Ρόδου, ενώ στην πραγματικότητα (με την άμεση και αναγκαία συνδρομή στελεχών μεταφορικής εταιρείας) μεταφέρονταν παράνομα από το νησί της Ρόδου στο Ηράκλειο.
Ο 62χρονος παραλάμβανε από γραφείο μεταφορικής εταιρείας στο Ηράκλειο τα αλκοολούχα ποτά και στη συνέχεια προέβαινε στην περαιτέρω εμπορία τους είτε σε κάβες εμπορίας ποτών σε Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο είτε σε άλλους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο!
Με βάση την προανάκριση, προέκυψε ότι τουλάχιστον από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι και προχθές ο 62χρονος προμηθευόταν και διακινούσε παρανόμως αλκοολούχα ποτά από τα Δωδεκάνησα στην Κρήτη σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.
Σχετικά παραστατικά αγοράς αλκοολούχων ποτών εκδίδονταν σε επιχειρηματίες της Ρόδου, προκειμένου η συναλλαγή να εμφανίζεται νομότυπη, ενώ για τη μεταφορά τους εκδίδονταν πλαστά παραστατικά διακίνησης οικιακών και προσωπικών αγαθών, υπό στοιχεία αγνώστου ατόμου και τηλέφωνο μη καταχωρημένο σε συνδρομητή.
Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα της έρευνας, προέκυψε ότι προμηθεύτηκε και διακίνησε από τη Ρόδο στην Κρήτη επιπλέον 2.832 φιάλες διαφόρων ειδών αλκοολούχων ποτών, ενώ προκειμένου να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ενόψει του εορταστικού τριημέρου της Πρωτοχρονιάς είχε μεταβεί την περασμένη Τετάρτη στη Ρόδο, όπου και μερίμνησε για την επιπλέον προμήθεια με τον ίδιο τρόπο, διαφόρων ειδών αλκοολούχων ποτών από συγκεκριμένες επιχειρήσεις πώλησης.
Το Σάββατο το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή ανδρών του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου του Τελωνείου Ηρακλείου, έκαναν έλεγχο στο όχημα ιδιοκτησίας της εταιρείας μεταφορών, το οποίο προσήλθε και παρέλαβε ένας 57χρονος, οδηγός της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στο όχημα, σε σπίτια σε Ηράκλειο και σε Άγιο Νικόλαο, συνελήφθησαν ο 57χρονος κι ένας 38χρονος (οδηγός και υπεύθυνος εταιρείας) και ο 62χρονος, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.793 φιάλες διαφόρων ειδών αλκοολούχων ποτών.
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, ύστερα από σχετική ενημέρωση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη και μία 30χρονη, η οποία είναι υπεύθυνη της μεταφορικής εταιρείας στη Ρόδο.
Επιπλέον, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου με συνδρομή στελεχών Τελωνείου Ρόδου διενεργήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε χώρους άλλων επιχειρήσεων δικαιοδοσίας τους, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος παραστατικών εγγράφων που επιβεβαιώνουν τις παράνομες συναλλαγές.
Η συνολική κατασχεθείσα ποσότητα των 2.793 φιαλών αλκοολούχων ποτών διαφόρων ειδών παραδόθηκε στο Τελωνείο Ηρακλείου, όπου μαζί με τις 2.832 φιάλες προέκυψε ότι διακινήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν για να κατασχεθούν, ενώ προσδιορίστηκαν διαφυγόντες φόροι – δασμοί για το ελληνικό Δημόσιο συνολικού ύψους 49.303, 36 ευρώ.
Μεταφορά καπνού μέσω ΚΤΕΛ
Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, προέκυψε ότι ο 62χρονος ανέπτυξε παράλληλη δράση στην προμήθεια, διακίνηση και εμπορία μη επεξεργασμένου καπνού από το Αγρίνιο στον νομό Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 28.10.2017 έως και 23.12.2017, προμηθεύτηκε πέντε τουλάχιστον φορές, από 26χρονο διαχειριστή αποθήκης στο ΚΤΕΛ Αγρινίου, συνολική ποσότητα μη επεξεργασμένου καπνού βάρους 102,5 κιλών, μη υποκείμενων σε δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, την οποία διέθεσε προς πώληση σε χρήστες καπνικών προϊόντων του νομού Ηρακλείου, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος.
Οι ποσότητες του μη επεξεργασμένου καπνού διακινούνταν από το Αγρίνιο στο Ηράκλειο μέσω της γραμμής υπεραστικού ΚΤΕΛ, επιμελώς κρυμμένες σε συσκευασίες με ψευδή στοιχεία παραλήπτη, ενώ αντιστοίχως εκτελούνταν η αντίστροφη ροή χρημάτων.
Οι διαφυγόντες φόροι – δασμοί για το ελληνικό Δημόσιο, από την παράνομη εμπορία της εν λόγω ποσότητας καπνού, ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των 24.811,37 ευρώ.