Ένας 41χρονος κρατούμενος των φυλακών Χανίων φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας διάφορα χρηματικά ποσά.
Είναι απορίας άξιο πώς ο 41χρονος, αν και έγκλειστος, είχε την δυνατότητα να προβαίνει σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με πολίτες ανά την Ελλάδα, προσποιούμενος τον διευθυντικό στέλεχος τράπεζας. Τους άρχιζε στο μπλα-μπλα και τους έπειθε να καταβάλλουν διάφορα χρηματικά ποσά ως προϋπόθεση να ενταχθούν σε επιδοτούμενα προγράμματα.
Ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φέρονται δέκα άτομα, έξι άνδρες και τέσσερις γυναίκες, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία είχαν αποσπάσει από τους εξαπατημένους περισσότερα από 80.000 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 20 περιπτώσεις απάτης και απόπειρα απάτης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 41χρονος, έχοντας στην κατοχή του τα απαιτούμενα στοιχεία ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει με τους παθόντες, είχε αναλάβει την προσέγγιση αυτών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και προσποιούμενος διευθυντικό ή άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος υποκαταστημάτων εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συνήθως του τόπου διαμονής των παθόντων, παρουσίαζε ψευδή γεγονότα ως αληθινά και τους έπειθε να καταβάλουν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά, δια μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων στους υπόλοιπους εννέα δράστες.