Ο ένας μετά τον άλλον οδηγούνται προς απολογία στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με τις διαδικτυακές απάτες. Όπως έχει γράψει η «Π», παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ο 48χρονος που προφυλακίστηκε εμφανίζεται… άστεγος και την ίδια ώρα διαχειριστής κατά 100% σε 49 επιχειρήσεις. Ήταν ο άνθρωπος που με ανταλλάγματα χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για το «ξέπλυμα» των χρημάτων, με τη μεταφορά των χρηματικών ποσών στις εταιρείες στις οποίες εμφανιζόταν ως διαχειριστής. Ήταν ο αναγκαίος… «αχυράνθρωπος».
Για την υπόθεση που χειρίστηκε η Ασφάλεια Ηρακλείου, έχει εκδοθεί πλήθος ενταλμάτων από την αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου και ήδη σχεδόν τα μισά έχουν εκτελεστεί. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί έξι άτομα, έχει προφυλακιστεί ο 48χρονος και έχουν αφεθεί τα άλλα πέντε με περιοριστικούς όρους.
Με BMW και επιχειρήσεις στο Ηράκλειο ο 37χρονος Πακιστανός
Χθες ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση οδηγήθηκε ένας ακόμα κατηγορούμενος, στον οποίο αποδίδεται ότι είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα. Πρόκειται για έναν 37χρονο Πακιστανό, ο οποίος πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Κατηγορούμενη είναι και η έγκυος Βουλγάρα σύζυγός του, η οποία επίσης θα κληθεί να απολογηθεί το επόμενο διάστημα.
Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, το ζευγάρι διατηρεί σειρά επιχειρήσεων στο Ηράκλειο, διαμένει στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσσού, αν και σε όλα τα επίσημα έγγραφα και στις επιχειρήσεις του δηλώνεται διεύθυνση στην περιοχή της Φορτέτσας. Γενικότερα περιγράφεται ότι είχαν μία άνετη οικονομικά ζωή.
Στον 37χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει ιδιαίτερη οικονομική άνεση, αποδίδεται μεταξύ άλλων ότι:
-1ον από κοινού με την σύζυγό του μετέβησαν σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο Ηράκλειο και με τη χρήση πλαστής εξουσιοδότησης άλλαξαν την κάρτα sim παθόντα, από το λογαριασμό του οποίου απέσπασαν και μετέφεραν σε άλλους λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 25.000 ευρώ.
Σε λογαριασμό που εμφανίζεται ως δικαιούχος είχε μεταφερθεί μέρος του ποσού, με τον ίδιο μέσα σε μία μέρα να προβαίνει σε αναλήψεις ποσού 4000 ευρώ από ΑΤΜ της πόλης.
Αναφέρεται ακόμα ότι η νέα κάρτα sim που εξέδωσαν με τη χρήση πλαστής εξουσιοδότησης, ενεργοποιήθηκε σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Επιπρόσθετα του αποδίδεται ότι εκείνος σε τηλεφωνικές επικοινωνίες του με Κρητικό συγκατηγορούμενό του, καθοδηγούσε τον τελευταίο για το πώς ακριβώς θα εκδώσει νέα κάρτα για την εξαπάτηση άλλου παθόντα.
Όπως έχει γράψει η «Π», άδειαζαν τους λογαριασμούς χωρίς οι δικαιούχοι να αντιληφθούν το παραμικρό, αφού το «κλειδί» για το μεγάλο κόλπο ήταν η ανανέωση των καρτών sim με τη χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων. Και για το λόγο αυτό η μεγάλη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εκτιμάται ότι θα επεκταθεί τόσο σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όσο και σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας καθώς υπάρχουν αφενός υποψίες, αφετέρου μηνύσεις.