Εντολή προς τους οικονομικούς εισαγγελείς απέστειλε η επικεφαλής τους, Μαριάννα Ψαρουδάκη, για έλεγχο όλων των στοιχείων για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα των Paradise papers, ώστε να εντοπιστούν ύποπτοι τόσο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσο και φοροφυγάδες.
Στόχος της Οικονομικής Εισαγγελίας είναι να ελεγχθούν ήδη γνωστές περιπτώσεις προσώπων, αλλά και να εντοπιστούν νέα πρόσωπα και κινήσεις.
Όπως έγινε γνωστό, η Οικονομική Εισαγγελία προτίθεται να μελετήσει τα ελληνικού ενδιαφέροντος έγγραφα, ανοίγοντας παράλληλα όλους τους φακέλους που έχουν σχηματιστεί με βάση τις λίστες που ήδη υπάρχουν στα γραφεία των εισαγγελικών λειτουργών. Η έρευνα κάθε περίπτωσης θα διενεργηθεί και κατά μόνας και συνδυαστικά με τις ήδη υπάρχουσες λίστες, όπως η «Μπόργιανς», η λίστα των 65 ηλεκτρονικών αρχείων με πρόσωπα που εμφάνισαν μεγάλες συναλλαγές στο εξωτερικό κ.ά.
Οι εισαγγελείς αναμένεται να αξιολογήσουν πλήρως τα δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται στα αρχεία υπό το σχήμα εξωχώριων εταιρειών, ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος, οι σκοποί και η διασύνδεσή τους με φυσικά πρόσωπα και επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Στα αρχεία περιλαμβάνονται περίπου 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Στα Paradise papers φέρονται να καταγράφονται συνολικά 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα κ.ά.